Zasady i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MAP.2024.25
Akt obowiązujący Wersja od: 2 lipca 2024 r.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 2 lipca 2024 r.
w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:1)
departament nadzoru - departament prowadzący sprawy związane z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub z nadzorem Ministra nad państwową osobą prawną;2)
dyrektor Biura Ministra - dyrektora lub zastępcę dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie;3)
dyrektor departamentu nadzoru - dyrektora lub zastępcę dyrektora departamentu nadzoru w Ministerstwie;4)
Minister - Ministra Aktywów Państwowych;5)
Ministerstwo - Ministerstwo Aktywów Państwowych;6)
organ nadzorczy - radę nadzorczą, komisję rewizyjną oraz pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343 oraz z 2024 r. poz. 123 i 834), lub organ nadzorczy państwowej osoby prawnej;7)
organ zarządzający - zarząd, a także likwidatora w spółce, lub organ zarządzający państwowej osoby prawnej;8)
Rada do spraw spółek - Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834);9)
spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa - spółkę, ujętą w wykazie spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 1782), w której prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister;10)
ustawa - ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.§ 2.
1.
Skład organu nadzorczego jest kształtowany w sposób zapewniający Ministrowi merytoryczny i bieżący nadzór oraz wiedzę o spółce lub państwowej osobie prawnej.2.
Ustalając skład organu nadzorczego uwzględnia się:1)
skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje, w szczególności: kierunek wykształcenia i doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego i skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);2)
wiedzę, umiejętności oraz niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.3.
Za weryfikację spełniania wymogów koniecznych do pełnienia danej funkcji przez osoby wskazane przez Ministra na kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających odpowiada dyrektor departamentu nadzoru.§ 3.
1.
Niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności uzupełnienia lub dokonania zmian lub powołania organu nadzorczego lub zarządzającego, dyrektor departamentu nadzoru przygotowuje i przedstawia, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, wniosek w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego Ministrowi, właściwemu Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu, w celu wskazania kandydatów. Wzór wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Wzór wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu zarządzającego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.2.
Minister, właściwy Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu, proponuje we wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydata, następnie przekazuje wniosek, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, dyrektorowi departamentu nadzoru.3.
Po otrzymaniu wniosku zawierającego propozycję kandydata na członka organu nadzorczego lub zarządzającego, pracownik departamentu nadzoru:1)
informuje kandydata o propozycji jego powołania do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;2)
uzyskuje od kandydata pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;3)
w przypadku propozycji powołania do składu organu nadzorczego odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy;4)
w przypadku propozycji powołania do składu organu zarządzającego odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.4.
Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, określają załączniki nr 3-6 do zarządzenia.5.
Pracownik departamentu nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim jego złożeniu, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273 i 834). Informację o złożeniu oświadczenia kandydat składa do departamentu nadzoru, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2a do ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.6.
Kandydaci na członków organu nadzorczego, o których mowa w ust. 2, składają do departamentu nadzoru oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz. U. poz. 1461).7.
Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, przedkładany jest, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, Ministrowi w celu podjęcia decyzji o przedstawieniu kandydata do zaopiniowania Radzie do spraw spółek. Po podjęciu przez Ministra decyzji, dyrektor Biura Ministra przekazuje wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami dyrektorowi departamentu nadzoru.8.
Dyrektor departamentu nadzoru przygotowuje wniosek do Rady do spraw spółek o wydanie opinii o kandydacie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.9.
Wniosek, o którym mowa w ust. 8, podpisuje Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu lub dyrektor departamentu nadzoru w zakresie swojej właściwości.10.
W przypadku braku pozytywnej opinii Rady do spraw spółek o kandydacie, departament nadzoru informuje pisemnie o tym Ministra i właściwego Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra oraz przygotowuje i przedstawia uzupełniający wniosek w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.§ 4.
1.
Po wydaniu przez Radę do spraw spółek pozytywnej opinii o kandydacie dyrektor departamentu nadzoru przekazuje do akceptacji Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub dyrektorowi departamentu nadzoru w zakresie ich właściwości, notatkę, stanowiącą instrukcję do głosowania na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników albo inny właściwy dokument w sprawie powołania kandydata do składu organu nadzorczego lub zarządzającego.2.
Do odwołania członka organu nadzorczego lub zarządzającego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.§ 5.
1.
Niezwłocznie po dokonaniu zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego, departament nadzoru powiadamia na piśmie:1)
zarząd spółki lub organ zarządzający państwowej osoby prawnej;2)
osoby powołane do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;3)
osoby odwołane ze składu organu nadzorczego lub zarządzającego.2.
Departament nadzoru wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, przesyła nowemu członkowi organu nadzorczego spółki informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.§ 6.
1.
W przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie do składu organu nadzorczego, departament nadzoru przekazuje do komórki właściwej do spraw kadr zanonimizowaną w zakresie wynagrodzenia oraz danych osób niebędących pracownikami Ministerstwa kopię podpisanego wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego, w celu dołączenia do akt osobowych pracownika.2.
W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w organie nadzorczym przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.3.
Pracownik departamentu nadzoru odnotowuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, zmiany związane z powołaniem osób do składu lub odwołaniem osób ze składu organu nadzorczego lub zarządzającego w wykazie osób pełniących funkcje w organach nadzorczych i organach zarządzających w "Zintegrowanym Systemie Informatycznym db KPRM". Za aktualizację wykazu odpowiada dyrektor departamentu nadzoru.§ 7.
W uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o odrębnym trybie postępowania od ustalonego w zarządzeniu.§ 8.
Traci moc zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 15).§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAŁĄCZNIK Nr 2
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 741).